Tal como le he estado comentando en posts anteriores (Corporate Transparency Act, 6 de septiembre de 2023 y Dueños de Empresas a Divulgar Datos 8 de agosto de 2023), el asunto de proveer informacion personal sobre las LLC va en camino. En un reciente llamado a la acción, el Secretario de Estado de Puerto Rico, Omar J. Marrero, insta a todas las entidades jurídicas, tanto locales como extranjeras registradas en el Departamento de Estado, a cumplir con la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act), vigente desde el 1 de enero. Esta ley exige la presentación de un informe sobre los dueños beneficiarios y personas con control sustancial, con el objetivo de prevenir el ocultamiento de ganancias ilícitas a través de estructuras empresariales opacas. Las entidades fundadas antes del 1 de enero de 2024 tienen hasta el 2025 para someter su informe inicial, mientras que las nuevas entidades disponen de 30 días tras su registro. Marrero destaca la proactividad del Departamento en informar a las 168,577 entidades activas sobre este requisito, aunque la implementación de la ley no recae directamente en la agencia. Existen exenciones para ciertas industrias altamente reguladas, y el incumplimiento puede resultar en severas sanciones, incluyendo multas y prisión. Marrero enfatiza la importancia de la pronta conformidad para evitar penalizaciones. Para más detalles, se recomienda visitar el sitio web de FinCEN.
Más informacion – Secretario de Estado.
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