Tribunales Federales Detienen a FinCen y BOI Sobre Requisitos de Divulgación a Empresas y sus Dueños.
Recientemente, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de los EE. UU., emitió una alerta informando que, a la luz de las recientes ordenes de tribunales federal, las empresas informantes (corporaciones, compañías de responsabilidad limitadas (LLC, etc.) no están actualmente obligadas a presentar información sobre la propiedad beneficiaria ante FinCEN información denominada Beneficial Ownership Information BOI). FinCEN recibe, analiza y difunde datos de transacciones financieras para propósitos de aplicación de la…